Obowiązki wynikające z ustawy AML
Starosta Opoczyński zwraca uwagę organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu opoczyńskiego na ciążące na nich obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej ustawą AML. Przepisy te nakładają na określone podmioty konieczność stosowania szczególnych procedur, a w niektórych przypadkach – również składania oświadczeń.
Kogo dotyczą obowiązki?
Ustawa AML obejmuje m.in. podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty lub gier na automatach, w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Obowiązki dotyczą także fundacji oraz stowarzyszeń posiadających osobowość prawną – w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również gdy chodzi o kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Kontrola i oświadczenia
Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy AML, w związku z art. 14a ustawy o fundacjach oraz art. 25a Prawa o stowarzyszeniach, Starosta Opoczyński sprawuje kontrolę wykonywania obowiązków AML przez fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi, w zakresie swojej właściwości. W związku z tym organizacje z terenu powiatu opoczyńskiego są proszone o złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego:
- przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, zarówno w ramach pojedynczej operacji, jak i kilku operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
- prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty lub gier na automatach, w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
Oświadczenie powinno zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym i być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi zasadami reprezentacji.
Jak i gdzie złożyć oświadczenie?
Oświadczenie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Doręczeń na adres: AE:PL-53124-34747-DJFVB-27, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno. Wzory oświadczeń są dostępne na stronie internetowej powiatu: https://www.opocznopowiat.pl/aktualnosc-5730-komunikat_dla_stowarzyszen_oraz.html. Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opocznie.
„Przepisy AML mają zapobiegać wykorzystywaniu organizacji do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu” – przypominają urzędnicy.
Warto dodać, że obowiązki AML dla fundacji i stowarzyszeń zostały wprowadzone w życie kilka lat temu, a ich zakres jest regularnie weryfikowany przez właściwe organy. Organizacje, które nie dopełnią obowiązków, mogą spotkać się z konsekwencjami prawnymi.
Źródło: Powiat Opoczyński
Fot. facebook.com
